各位股東：

按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關規(guī)定，茲定于8月25日召開2021年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將相關事宜通知如下：

一、會議召集人

山西銀行股份有限公司董事會

二、會議時間

2021年8月25日下午15:00(14:30現(xiàn)場登記)

三、會議地點

山西銀行股份有限公司總行14樓會議室

地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈14層

（如遇疫情等不可抗力因素影響，會議形式調整為視頻、電話等線上方式。）

四、參會人員

（一）股東；

（二）董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（三）律師；

（四）其他有關人員。

五、審議議案

（一）《關于提請審議<山西銀行2021年度財務預算報告>的議案》；

（二）《關于提請審議<山西銀行2021年度資本性支出預算>的議案》；

（三）《關于提請審議<山西銀行外部監(jiān)事薪酬方案>的議案》；

（四）《關于提請審議<山西銀行獨立董事薪酬方案>的議案》；

（五）《關于增選丁偉為山西銀行第一屆董事會獨立董事的議案》；

（六）《關于提請審議<山西銀行高級管理人員薪酬管理暫行辦法>的議案》；

（七）《關于提請審議<北大方正集團債權清償方案>的議案》；

（八）《關于提請審議<山西銀行股東大會對特別重大事項、重大事項的界定>的議案》；

（九）《關于提請審議聘請2021年度財務報告審計會計師事務所的議案》。

六、其他事項

（一）參會回執(zhí)

請確認參會的股東于2021年8月20日前將參會回執(zhí)通過郵件、郵寄或專人遞送的方式送達會務聯(lián)系人處。

（二）參會登記

請股東或受托參會人在2021年8月10日至2021年8月20日期間工作日的上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，將參會登記資料通過郵寄或專人遞送的方式送達會務聯(lián)系人處。

（三）會議現(xiàn)場登記

登記時間：2021年8月25日（星期三）下午14:30。

登記地點：山西銀行總行14樓會議室。

登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

（四）會務聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：侯澤華、趙峻仙

聯(lián)系電話：0351-2328023

郵箱：houzehua@shxibank.com

聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈11層

郵編：030000

（五）防疫要求

因會場防疫工作需要，為順利出入會場，擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內到達會議地點，除辦理簽到或參會登記手續(xù)外，特別注意以下事項：參會當天往返路途中，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，根據(jù)防疫要求，配合做好信息登記、體溫檢測、出示行程碼及健康碼等相關工作。會議期間，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

（六）其他

   1.與會人員交通、住宿及其他相關費用自理。

2.確認參會的股東，請事先與會務聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。

3.如需授權的股東，請事先與會務聯(lián)系人聯(lián)系取得授權委托書模板。

特此通知。

              山西銀行股份有限公司

               2021年8月10日